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LE INVITAN AL SEMINARIO
PERSONAS OBLIGADAS A INSCRIBIRSE ANTE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL -IVE-
CONOCER LAS LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Expositores

Lic. Msc. Mario Leonel Velasco López
Contador Público y Auditor
División Auditoría Financiera y Fiscal

Lic. Msc. Jorge Luis López
Economista, con especialidad en Finanzas y Banca
Invitado Especial
 
DIRIGIDO A:
Gerentes Generales, Financieros o Administrativos, Contadores Públicos y Auditores, y Peritos Contadores, para que conozcan las leyes y reglamentos contra el Lavado de dinero y la prevención del Financiamiento del terrorismo, observando las obligaciones ante la IVE.
   
Lugar y Fecha :
  • Hotel Intercontinental, Salón Guayacán
  • 21 de septiembre de 2018
Hora:
  • Inscripción: de 7:30 a 8:00
  • Seminario: de 8:00 a 13:00
Incluye:
  • Material de Apoyo y Diploma de Participación
  • Coffee Break
Inversión:
  • Q. 800.00. Clientes, personas de los departamentos, Estudiantes y Grupos, precio especial.
  • Descuento del 10% a quienes cancelen 2 días antes del evento
Inscripción:
Parqueo:
  • Q. 40.00 Tarifa especial

CONTENIDO

1. ANÁLISIS DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

  1. ¿Qué es el lavado de dinero?
  2. El lavado de dinero como delito transnacional
  3. Las etapas del lavado de dinero
  4. ¿Quién comete el delito del lavado de dinero?
  5. ¿Cuáles son las consecuencias?

2.- ANÁLISIS DE LA LEY PARA PREVENIR EL TERRORISMO

  1. ¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
  2. El vínculo: Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  3. ¿Quién comete el delito de financiamiento al terrorismo?
  4. Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

3.- OTRAS OBLIGACIONES IMPORTANTES ANTE LA IVE

  1. ¿En qué consiste el Manual de Cumplimiento?
  2. ¿Cuáles son las obligaciones del Oficial de Cumplimiento?
  3. ¿En qué consiste el Manual de Gestión de Riesgo?

4.- DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LA CONTABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS, EMPRESAS MERCANTILES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, SIGUIENTES:

  1. Cooperativas de Ahorro y Crédito
  2. Asociaciones y Fundaciones
  3. Inmobiliarias o Compra venta de inmuebles
  4. Distribuidora de compra y venta de vehículos
  5. Compra venta de joyas, arte y antigüedades
  6. Financiadoras con garantía prendaria
  7. Personas individuales o jurídicas que se dediquen a prestar servicios a favor de sus clientes

5.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES Y/O REPORTES PERIÓDICAMENTE

  1. Reporte de transacciones sospechosas
  2. Formularios de Operaciones mayores de $ 10,000.00
  3. Formularios de Actualización Permanente, lista ONU
  4. Formularios de transferencias de Fondos
  5. Informes de capacitación semestral
  6. Reportes del total de ingresos de efectivo en moneda extranjera

6.- OBLIGACIONES DE LOS CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES

  1. Actividades de Contaduría y Auditoría en General
  2. Contadores Públicos y Auditores que presten servicios relacionados con cualquiera de las actividades siguientes: Administración de dinero, valores, cuentas bancarias, inversiones u otros activos
  3. Registro y Actualización

7.- ANEXOS

  • Decreto Número 67-2001 y su reglamento. Ley contra el lavado de dinero u otros activos
  • Decreto Número 58-2005 y su reglamento. Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo

SE SORTEARÁ UN SOFTWARE CONTABLE







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